Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările față de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Oradea și un altul de 34 de ani, din comuna Țețchea, județul Bihor, bănuiți de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigare a criminalității economice bihoreni, care au fost sesizați în anul 2016, îl bănuiesc pe orădeanul de 39 de ani că, în perioada 2010 – 2013, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale bihorene, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, cu ajutorul bărbatului de 34 de ani, din Țețchea, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii şi în alte documente legale, în mod repetat, a unor operaţiuni de achiziţii fictive de mărfuri (mijloace auto) ori prestări servicii (consultanță) de la o societate cu un comportament fiscal neadecvat, specific societăţilor de tip ,,fantomă”.
Prejudiciul total cauzat în acest mod bugetului general consolidat al statului este de 501.215 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, recuperat în totalitate de polițiștii bihoreni prin aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei în cauză.
De asemenea, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările față de un bărbat de 38 de ani și un altul de 31 de ani, ambii din municipiul Oradea, bănuiți de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigare a criminalității economice bihoreni, care au fost sesizați în anul 2016, îl bănuiesc pe orădeanul de 38 de ani că, în perioada 2012 – 2014, în calitatea de reprezentant al unei societăți comerciale bihorene, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, cu ajutorul orădeanului de 31 de ani, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii şi în alte documente legale, în mod repetat, a unor operaţiuni de achiziţii fictive de mărfuri (containere) ori prestări servicii (în domeniul construcțiilor) de la o societate cu un comportament fiscal neadecvat, specific societăţilor de tip ,,fantomă”.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului general consolidat al statului este de 278.496 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Și în acest caz prejudiciul a fost recuperat integral de polițiștii bihoreni, prin aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei în cauză.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările în ambele cazuri și au înaintat dosarele la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor în patru persoane.
