Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările față de trei bărbați, de 42, 39 și 35 de ani, toți din municipiul Oradea, bănuiți săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigare a criminalității economice îi bănuiesc pe aceștia că, în perioada 2013 – 2014, în reprezentarea unei societăți comercile cu sediul în Oradea, societate beneficiară și a altei societăți orădene cu comportament de tip „fantomă”, ar fi creat un circuit comercial și financiar – bancar fictiv, în domeniul achiziționării, vânzării, respectiv prestării de servicii în construcții, în scopul acumulării obligațiilor fiscale în sarcina societății furnizoare, prin transferarea responsabilității achitării TVA-ului și impozitul pe profit de la societatea beneficiară reală la societatea de tip „fantomă”.
Astfel, aceștia sunt bănuiți că, în mod repetat, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societății opt de facturi de achiziție fictive, în valoare totală de 2.745.800 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului general consolidat al statului este de 885.742 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit și a fost recuperat de polițiști prin instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor deținute de cele trei persoane.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările și au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor trei orădeni.
