Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Maramureș, Iași, Cluj, Suceava, Bihor, Ilfov și București, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., au efectuat, miercuri, 35 de percheziții domiciliare, pentru documentarea activității infracționale a reprezentanților mai multor societăți comerciale.
Aceștia sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect”.
De asemenea, în cadrul acțiunii, s-a urmărit identificarea unor bunuri asupra cărora urmează a se dispune măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, estimat la peste 450.000 de euro (peste 2.100.000 de lei).
În fapt, în perioada 2018 - 2020, patru reprezentanți legali ai unor societăți comerciale ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist, pentru eludarea obligațiilor fiscale.
Aceștia, prin acțiuni circumscrise evaziunii fiscale, ar fi dispus înregistrarea, în contabilitatea firmelor controlate, a mai multor facturi fiscale, emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A.-ul și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
În cadrul activităților de cercetare, nouă persoane au fost aduse, cu mandat de aducere, la sediile unităților de poliție, pentru a fi audiate.
Acțiunea a fost coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice și s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Maramureș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.
În cauză, s-a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, serviciilor pentru acțiuni speciale din Maramureș și Iași, precum și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.
Sub supravegherea procurorului de caz, sunt continuate cercetările, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională, respectiv pentru identificarea și indisponibilizarea de bunuri, în vederea recuperării prejudiciului.
Sursa: Realitatea de Maramures
